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多項選擇題

根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外還可以采取以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份。

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）。

A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據信息、業(yè)務憑證、賬簿
C.反映金融機構開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件

多項選擇題

根據《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理辦理業(yè)務時，金融機構應對（）或者其他身份證明文件進行登記。

A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件