多項(xiàng)選擇題

中間業(yè)務(wù)沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬二級(jí)分行批準(zhǔn)后辦理，并書面報(bào)一級(jí)（直屬）分行備案。

A.單筆沖正金額在2萬(wàn)元（含）以上，5萬(wàn)元（不含）以內(nèi)的
B.單筆沖正金額在5萬(wàn)元（含）以上，10萬(wàn)元（不含）以內(nèi)的
C.當(dāng)月累計(jì)沖正金額在20萬(wàn)元（含）以上，50萬(wàn)元（不含）以內(nèi)的
D.當(dāng)月累計(jì)沖正金額在50萬(wàn)元（含）以上，100萬(wàn)元（不含）以內(nèi)的

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多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項(xiàng)基本制度是（）。

A.了解客戶制度
B.大額交易報(bào)告制度
C.可疑交易報(bào)告制度
D.內(nèi)控制度
E.保存記錄制度

多項(xiàng)選擇題

除銀行與客戶另有約定外，對(duì)以下單位客戶賬戶，可不進(jìn)行余額對(duì)賬（）。

A.日均余額在10萬(wàn)元（不含）以下的存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶
C.保證金賬戶
D.長(zhǎng)期不動(dòng)存款賬戶

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中間業(yè)務(wù)沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬二級(jí)分行批準(zhǔn)后辦理，并書面報(bào)一級(jí)（直屬）分行備案。

你可能感興趣的試題

商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項(xiàng)基本制度是（）。

除銀行與客戶另有約定外，對(duì)以下單位客戶賬戶，可不進(jìn)行余額對(duì)賬（）。

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中間業(yè)務(wù)沖正中，以下（）情況由經(jīng)辦行所屬二級(jí)分行批準(zhǔn)后辦理，并書面報(bào)一級(jí)（直屬）分行備案。

商業(yè)銀行開展反洗錢工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的四項(xiàng)基本制度是（）。

除銀行與客戶另有約定外，對(duì)以下單位客戶賬戶，可不進(jìn)行余額對(duì)賬（）。