多項(xiàng)選擇題

大額交易免報(bào)標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

A.銀行在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B.滿(mǎn)足大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)約現(xiàn)金取款
C.同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
D.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換

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多項(xiàng)選擇題

出現(xiàn)以下情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份（）。

A.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的

多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金收款的要點(diǎn)包括（）。

A.先核驗(yàn)大數(shù)、后清點(diǎn)細(xì)數(shù)
B.當(dāng)面點(diǎn)清
C.一筆一清
D.按券別錄入

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大額交易免報(bào)標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份（）。

現(xiàn)金收款的要點(diǎn)包括（）。

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大額交易免報(bào)標(biāo)準(zhǔn)包括（）。

出現(xiàn)以下情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份（）。

現(xiàn)金收款的要點(diǎn)包括（）。