多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)公民和組織的信息保密，規(guī)定有關(guān)人員的保密義務(wù)，下面有關(guān)這方面的敘述正確的是：（）。

A.對(duì)履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)保密，只能用于反洗錢調(diào)查，非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何組織和個(gè)人提供
B.司法機(jī)關(guān)依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對(duì)違反保密義務(wù)的，依法承擔(dān)法律責(zé)任
D.中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，作為我國(guó)統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密

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多項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶需提供下列證明文件：（）。

A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其駐在地營(yíng)業(yè)經(jīng)理部門(mén)同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設(shè)營(yíng)業(yè)經(jīng)理部門(mén)核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，應(yīng)出具其營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本以及臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門(mén)的批文，其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證
D.注冊(cè)驗(yàn)資資金，應(yīng)出具工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文

多項(xiàng)選擇題

人民幣賬戶管理的審核、授權(quán)包括審核單位銀行結(jié)算賬戶（）、以及個(gè)人結(jié)算賬戶變更是否真實(shí)、合規(guī)，柜員操作是否符合有關(guān)規(guī)定。

A.開(kāi)立
B.變更
C.撤銷
D.轉(zhuǎn)讓

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《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)公民和組織的信息保密，規(guī)定有關(guān)人員的保密義務(wù)，下面有關(guān)這方面的敘述正確的是：（）。

你可能感興趣的試題

客戶申請(qǐng)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶需提供下列證明文件：（）。

人民幣賬戶管理的審核、授權(quán)包括審核單位銀行結(jié)算賬戶（）、以及個(gè)人結(jié)算賬戶變更是否真實(shí)、合規(guī)，柜員操作是否符合有關(guān)規(guī)定。

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《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)公民和組織的信息保密，規(guī)定有關(guān)人員的保密義務(wù)，下面有關(guān)這方面的敘述正確的是：（）。

人民幣賬戶管理的審核、授權(quán)包括審核單位銀行結(jié)算賬戶（）、以及個(gè)人結(jié)算賬戶變更是否真實(shí)、合規(guī)，柜員操作是否符合有關(guān)規(guī)定。