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現(xiàn)金、實(shí)物換人經(jīng)管應(yīng)按約定方式當(dāng)面確認(rèn),做到交接清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查。
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在同等條件下,來(lái)自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)高于來(lái)自于其他國(guó)家(地區(qū))的客戶。
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