A.按照寧波銀行規(guī)定對NRA賬戶進行操作的
B.在向?qū)幉ㄣy行申請開立NRA賬戶以及NRA賬戶開始運作過程中，向?qū)幉ㄣy行提供的任何證明文件、相關(guān)人員身份證件、業(yè)務(wù)信息等存在不真實、不完整、不合法情形的
C.利用寧波銀行服務(wù)從事違反中華人民共和國法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)各項監(jiān)管政策規(guī)定的業(yè)務(wù)
D.所從事的業(yè)務(wù)涉及《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為，經(jīng)有權(quán)部門認(rèn)定涉嫌或從事洗錢交易、或者構(gòu)成賭博、欺詐等其他犯罪活動的