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判斷題

根據“四維監(jiān)控”模式開展國內信用證貿易背景風險監(jiān)測時，可以通過C3關聯信息分析模塊查看信用證受益人是否屬于開證人的關聯單位。

答案：正確

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“四維監(jiān)控”模式中，“國內信用證業(yè)務風險監(jiān)控模版”是指通過監(jiān)測國內信用證業(yè)務的申請人和受益人身份、開證和交單時間以及上下游資金異常流動等現象，判斷識別國內信用證業(yè)務貿易背景虛假風險。

答案：正確

“四維監(jiān)控”模式中，保理業(yè)務申請人未在農業(yè)銀行開立保理監(jiān)管賬戶，屬于“國內保理業(yè)務風險監(jiān)測模版”中的資金異動風險特征。

答案：正確