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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報(bào)告的金額起點(diǎn)為（）。

A.20萬(wàn)
B.50萬(wàn)
C.200萬(wàn)
D.500萬(wàn)

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單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司應(yīng)每（）開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)、反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)可以是專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或者與其他審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》第三十一條規(guī)定中，針對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)建議有管金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的（）給予紀(jì)律處分。

A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
B.反洗錢(qián)專(zhuān)干
C.董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員
D.其他直接責(zé)任人員