A.《銀行業(yè)金融機構案件處置工作規(guī)程》 B.《銀行業(yè)金融機構案件(風險)信息報送及登記辦法》 C.《銀行業(yè)金融機構案件防控工作聯席會議制度》 D.《嚴禁柜臺違規(guī)行為防范案件風險的工作意見》
A.現金或存(單)折 B.票據 C.印鑒身份證原件或復印件 D.手機
A.個人賬戶與客戶帳戶發(fā)生資金往來 B.為客戶墊款、提取現金、購匯等 C.為同事介紹股市行情 D.在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據印鑒、密碼等