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填空題

在我國(guó)境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采?。ǎ┐胧?。

答案：預(yù)防、監(jiān)控

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國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)（）時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢（）制定的方案；對(duì)于不符合規(guī)定的不予批準(zhǔn)。

答案：分支機(jī)構(gòu)；內(nèi)部控制

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

答案：偵查機(jī)關(guān)