多項(xiàng)選擇題

對(duì)于下列柜面大額交易業(yè)務(wù)，如未發(fā)現(xiàn)交易異常或可疑情形的，可免于大額交易熱線(xiàn)查證的有（）。

A.某企業(yè)人民幣2000萬(wàn)元的定期結(jié)清轉(zhuǎn)入該企業(yè)一般結(jié)算賬戶(hù)
B.某企業(yè)人民幣500萬(wàn)元的銀行承兌匯票到期收款
C.某企業(yè)人民幣200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票歸還某個(gè)人欠款
D.某人民法院強(qiáng)制扣劃某企業(yè)賬戶(hù)人民幣3000萬(wàn)元

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多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于境外個(gè)人付匯的相關(guān)說(shuō)法正確的是（）。

A.個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶(hù)匯出匯款每人每天累計(jì)不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元
B.購(gòu)匯匯出可憑身份證件直接辦理，無(wú)額度限制，僅需進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)
C.境內(nèi)個(gè)人付匯，手持現(xiàn)鈔匯出，當(dāng)日累計(jì)不得超過(guò)1萬(wàn)美元等值外幣
D.手持美元現(xiàn)鈔20000，辦理匯出匯款時(shí)需憑身份證件、真實(shí)性憑證、海關(guān)申報(bào)單或提鈔單據(jù)辦理

多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)手持借記卡來(lái)中國(guó)銀行辦理借記卡密碼掛失，掛失金額為人民幣170萬(wàn)元，當(dāng)天辦理密碼重置。提交借記卡密碼重置業(yè)務(wù)時(shí)需以下哪些人簽字授權(quán)（）。

A.經(jīng)辦柜員
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
D.上級(jí)管轄行行長(zhǎng)

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對(duì)于下列柜面大額交易業(yè)務(wù)，如未發(fā)現(xiàn)交易異常或可疑情形的，可免于大額交易熱線(xiàn)查證的有（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于境外個(gè)人付匯的相關(guān)說(shuō)法正確的是（）。

客戶(hù)手持借記卡來(lái)中國(guó)銀行辦理借記卡密碼掛失，掛失金額為人民幣170萬(wàn)元，當(dāng)天辦理密碼重置。提交借記卡密碼重置業(yè)務(wù)時(shí)需以下哪些人簽字授權(quán)（）。

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對(duì)于下列柜面大額交易業(yè)務(wù)，如未發(fā)現(xiàn)交易異常或可疑情形的，可免于大額交易熱線(xiàn)查證的有（）。

以下關(guān)于境外個(gè)人付匯的相關(guān)說(shuō)法正確的是（）。

客戶(hù)手持借記卡來(lái)中國(guó)銀行辦理借記卡密碼掛失，掛失金額為人民幣170萬(wàn)元，當(dāng)天辦理密碼重置。提交借記卡密碼重置業(yè)務(wù)時(shí)需以下哪些人簽字授權(quán)（）。