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判斷題

“四維監(jiān)控”模式中，通過驗(yàn)證一段時期內(nèi)銀票業(yè)務(wù)發(fā)生額與企業(yè)銷售成本之間的勾稽關(guān)系，是監(jiān)測虛假承兌匯票的風(fēng)險要素之一。

答案：正確

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“四維監(jiān)控”模式中，虛假承兌匯票風(fēng)險指的是銀行承兌匯票所對應(yīng)的交易背景不存在、不真實(shí)或利用真實(shí)交易回流信貸資金、套取銀行信用等行為。

答案：正確

企業(yè)高管離職、股權(quán)變更頻繁、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)屬于企業(yè)逃廢債的風(fēng)險信號之一。

答案：正確