多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢工作職責(zé)落實(shí)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.各級(jí)公司高管人員反洗錢履職情況
B.各職能部門反洗錢履職情況
C.各條線人員反洗錢履職情況
D.反洗錢牽頭部門與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系機(jī)制建立情況

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢制度建設(shè)和組織機(jī)構(gòu)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

A.反洗錢專職機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)立情況
B.各條線反洗錢兼崗配備情況
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)及工作組成立及調(diào)整情況
D.反洗錢履職資源保障情況

多項(xiàng)選擇題

反洗錢審計(jì)內(nèi)容有反洗錢基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計(jì)？（）

A.反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況審計(jì)
B.客戶身份識(shí)別履行情況審計(jì)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定履行情況審計(jì)
D.客戶身份資料及交易記錄保存情況審計(jì)
E.大額和可疑交易報(bào)告履行情況審計(jì)。
F.涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)情況審計(jì)

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對(duì)反洗錢工作職責(zé)落實(shí)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)反洗錢制度建設(shè)和組織機(jī)構(gòu)情況審計(jì)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）。

反洗錢審計(jì)內(nèi)容有反洗錢基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計(jì)？（）

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反洗錢審計(jì)內(nèi)容有反洗錢基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計(jì)？（）