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多項選擇題

異常轉賬匯款業(yè)務包括（）。

A.匯款備注存在敏感字眼
B.連續(xù)多筆大額匯款交易，并與客戶身份、職業(yè)不相符
C.交易行為異常（如拒絕出示身份證明、主動要求分拆交易、多人向同一收款人賬戶匯款等
D.其他轉賬異常行為

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