日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

總行國際部對同業(yè)客戶的盡職調(diào)查，應(yīng)按照《交通銀行國際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號）中有關(guān)跨境業(yè)務(wù)合作客戶身份識別的要求展開。

答案：正確

你可能感興趣的試題

境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的，應(yīng)開戶分行不需要對其身份進(jìn)行重新識別。

答案：錯(cuò)誤

法人客戶申請開立、變更以及撤銷離岸賬戶時(shí)，應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)其財(cái)務(wù)人員，憑有效的授權(quán)委托書到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會(huì)中介等其他人員代辦。非居民個(gè)人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。

答案：正確