單項(xiàng)選擇題

在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，必須開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上的
C.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付
D.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，將處以以下哪項(xiàng)處罰？（）

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
D.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，人民銀行可以對(duì)該資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《反洗錢(qián)法》
C.《中國(guó)人民銀行法》
D.《刑事訴訟法》

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在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，必須開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作標(biāo)準(zhǔn)為（）

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反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，人民銀行可以對(duì)該資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）

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反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，人民銀行可以對(duì)該資金進(jìn)行臨時(shí)凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）