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單項選擇題

金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)客戶的交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應當提交什么報告？（）

A.客戶身份識別報告
B.大額交易報告
C.風險提示報告
D.可疑交易報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

洗錢活動將給金融機構(gòu)帶來諸多風險，其中不包括哪項？（）

A.操作風險
B.道德風險
C.法律風險
D.聲譽風險

單項選擇題

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應如何受理客戶辦理的業(yè)務？（）

A.終止
B.選擇性
C.中止
D.繼續(xù)