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單項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)時(shí)，有權(quán)向（）部門舉報(bào)。

A.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
B.法院
C.檢察院
D.紀(jì)檢部門

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施由誰(shuí)負(fù)責(zé)？（）

A.金融高管人員
B.直接責(zé)任人
C.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.反洗錢部門負(fù)責(zé)人

單項(xiàng)選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職能的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的金融機(jī)構(gòu)可疑交易信息，未致使洗錢后果發(fā)生的，可依法給予哪種處罰？（）

A.扣發(fā)獎(jiǎng)金
B.不得晉升
C.處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.行政處分