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多項(xiàng)選擇題

《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應(yīng)包括()

A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定和對(duì)被查單位處理的初步意見

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多項(xiàng)選擇題

2006年2月,在XX銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶名稱為XX農(nóng)副產(chǎn)品公司,經(jīng)常性地收取來自外地單位匯款,然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走,累計(jì)資金交易量非常大。該公司開戶以后,從2006年2月10日到2月19日期間,該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆,合計(jì)1000萬元,支取現(xiàn)金50筆,合計(jì)950萬元,匯款單位均不同,多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查,這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司,只有一名員工,真正的法人代表始終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20m2,工商注冊(cè)為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金50萬元,平時(shí)顧客很少。請(qǐng)問該單位的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)?()

A.短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金,違反現(xiàn)金管理辦法
D.經(jīng)營規(guī)模小,與資金交易量不相稱,存在套現(xiàn)行為

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