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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以賬戶為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
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正確
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
答案:
正確
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