多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以按季度通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)或其他渠道收集，還可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并報(bào)送：（）

A. 報(bào)告可疑交易的情況
B. 配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
C. 執(zhí)行中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)措施的情況
D. 向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，開(kāi)戶資料信息和賬戶信息不能進(jìn)行開(kāi)戶業(yè)務(wù)處理的情況有哪些？（）

A. 存款人已開(kāi)立基本存款賬戶
B. 賬號(hào)在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)
C. 基本存款賬戶開(kāi)戶許可證登記信息不完整
D. 銀行機(jī)構(gòu)代碼無(wú)效

多項(xiàng)選擇題

在什么情況下銀行機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)人民幣銀行結(jié)算賬戶批量遷移？（）

A. 銀行機(jī)構(gòu)所屬行別發(fā)生變動(dòng)，引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動(dòng)
B. 銀行機(jī)構(gòu)所屬行政區(qū)劃發(fā)生變動(dòng)，引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動(dòng)
C. 銀行機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)序號(hào)發(fā)生變動(dòng)，引起其在賬戶管理系統(tǒng)中的銀行機(jī)構(gòu)代碼發(fā)生變動(dòng)
D. 中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他情形

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中國(guó)人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以按季度通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)或其他渠道收集，還可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并報(bào)送：（）

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開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，開(kāi)戶資料信息和賬戶信息不能進(jìn)行開(kāi)戶業(yè)務(wù)處理的情況有哪些？（）

在什么情況下銀行機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)人民幣銀行結(jié)算賬戶批量遷移？（）

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開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶，開(kāi)戶資料信息和賬戶信息不能進(jìn)行開(kāi)戶業(yè)務(wù)處理的情況有哪些？（）

在什么情況下銀行機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)人民幣銀行結(jié)算賬戶批量遷移？（）