單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于列入跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易關(guān)注客戶的標(biāo)準(zhǔn)（）

A.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間不足兩年的
B.企業(yè)或?qū)嶋H控制人被相關(guān)有權(quán)部門調(diào)查的
C.交易明顯不具有商業(yè)合理性的
D.近一年被人民銀行或其他監(jiān)管部門通報(bào)的

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單項(xiàng)選擇題

對于跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易（），銀行應(yīng)在規(guī)范流程基礎(chǔ)上以更高標(biāo)準(zhǔn)和要求開展業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性審核。

A.可信客戶
B.關(guān)注客戶
C.普通客戶
D.重點(diǎn)客戶

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于境外人民幣業(yè)務(wù)參加行在境內(nèi)代理行存放執(zhí)行正常存款準(zhǔn)備金率的通知》（銀發(fā)[2016]11號），下列說法正確的是（）。

A.港澳人民幣業(yè)務(wù)清算行存放中國人民銀行深圳市和珠海市中心支行清算賬戶人民幣存款參照執(zhí)行
B.所指境外銀行包括國際金融組織
C.除港澳人民幣業(yè)務(wù)清算行以外的其他人民幣業(yè)務(wù)清算行境內(nèi)母行應(yīng)為清算行設(shè)立“境外清算行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶
D.中國銀行（香港）和中國銀行澳門分行分別在中國人民銀行深圳市中心支行和珠海市中心支行單獨(dú)開立“境外清算行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶
E.2016年1月，中國人民銀行首次將境外金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)存放納入存款準(zhǔn)備金交存范圍
F.“境外銀行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶和“境外清算行人民幣存款準(zhǔn)備金”賬戶內(nèi)資金可用于支付清算等其他用途

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以下哪項(xiàng)不屬于列入跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易關(guān)注客戶的標(biāo)準(zhǔn)（）

你可能感興趣的試題

對于跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易（），銀行應(yīng)在規(guī)范流程基礎(chǔ)上以更高標(biāo)準(zhǔn)和要求開展業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性審核。

關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于境外人民幣業(yè)務(wù)參加行在境內(nèi)代理行存放執(zhí)行正常存款準(zhǔn)備金率的通知》（銀發(fā)[2016]11號），下列說法正確的是（）。

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對于跨境人民幣服務(wù)貿(mào)易（），銀行應(yīng)在規(guī)范流程基礎(chǔ)上以更高標(biāo)準(zhǔn)和要求開展業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性審核。

關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于境外人民幣業(yè)務(wù)參加行在境內(nèi)代理行存放執(zhí)行正常存款準(zhǔn)備金率的通知》（銀發(fā)[2016]11號），下列說法正確的是（）。