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多項選擇題

通過與特殊名單資料比對以下哪些客戶身份信息，有助于判斷客戶是否為反洗錢特殊名單。（）

A.姓名
B.生日
C.國籍
D.證件號

你可能感興趣的試題

多項選擇題

可疑交易填報可疑事件數(shù)據(jù)來源。（）

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機構總行/分行下發(fā)

多項選擇題

在可疑交易填報中可以進行哪些操作？（）

A.上報
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增