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多項選擇題

離岸匯入?yún)R款業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動識別入賬，對于賬號（）等特殊情形的，由營運人員通過“531”系統(tǒng)模式三接收待辦任務(wù)，通知支行國際結(jié)算人員、完成合規(guī)審查后進行處理。

A.賬號戶名不符
B.涉風險國家
C.需進行真實貿(mào)易背景審查
D.客戶為較高或高風險等級

你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于客戶的離岸賬戶開戶需求，應(yīng)先由分行國際部進行準入審批，并填寫《離岸賬戶開戶評分表》。審批通過后將全套開戶申請資料交營運人員，營運人員需對開戶資料的完整性進行審核，并確認《離岸賬戶開戶評分表》總分超過50分且經(jīng)（）簽批同意方可進行開戶操作。

A.客戶服務(wù)經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理
C.支行行長
D.國際部負責人

多項選擇題

離岸業(yè)務(wù)遷移后，離岸賬戶開戶業(yè)務(wù)采用線下開戶模式進行，由客戶服務(wù)經(jīng)理通過“客戶服務(wù)-賬戶-開銷戶-非個人資料受理（功能碼BBOSCI0018）”路徑發(fā)起，選擇離岸標志及對公集中化開戶，賬戶類型根據(jù)需要選擇（）。

A.活期
B.定期
C.保證金
D.活期+定期