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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，于（）通過，（）起施行。

A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日

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單項(xiàng)選擇題

公司各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，貫徹落實(shí)“（）”原則，在展業(yè)、承保、保全、理賠、（）、收付費(fèi)等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，認(rèn)真識(shí)別客戶身份。

A.了解你的客戶、退保
B.了解你的客戶、客服
C.熟悉你的客戶、客服
D.熟悉你的客戶、退保

單項(xiàng)選擇題

指出現(xiàn)代法制史上第一宗反洗錢立法：（）。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.美國的《1970年銀行保密法》
C.《中華人民共和國中國人民銀行法》
D.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》