A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性

A.公安機關、司法機關發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
B.省內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風險評估結(jié)論
C.中國人民銀行及其分支機構發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告
D.中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關注的其他因素