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單項選擇題

各機構在為自然人客戶辦理人民幣（）現金存取業(yè)務的，應進行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

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單項選擇題

各機構在辦理接收境外匯入款時，應執(zhí)行以下客戶身份識別要求，檢查（）三項信息是否完整。

A.匯款人姓名或者名稱、賬號和住所
B.收款人姓名或者名稱、賬號和住所
C.匯款人姓名或者名稱、賬號和行號
D.收款人姓名或者名稱、賬號和行號

單項選擇題

如因通存通兌業(yè)務等實際情況，存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達到或超過（）的現金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關客戶身份識別工作，包括通過聯網核查公民身份信息系統對客戶身份進行核查，并登記核查結果。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要