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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于個(gè)人客戶執(zhí)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查的原因（）

A.客戶或?qū)嶋H控制人/實(shí)際受益人、交易對手屬于被制裁的實(shí)體或個(gè)人
B.客戶對銀行的反洗錢制度和措施表現(xiàn)出過分關(guān)心
C.客戶賬戶涉及重點(diǎn)可疑交易專報(bào)的具體交易特征及交易情況
D.客戶涉及外國代理行協(xié)查情況

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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于公司客戶盡職調(diào)查業(yè)務(wù)信息的是（）

A.客戶賬戶交易記錄及特征
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶主要交易對手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于公司客戶盡職調(diào)查身份信息的是（）

A.客戶的經(jīng)營范圍
B.主營業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)