日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

對(duì)已發(fā)現(xiàn)的異?；蛞验_(kāi)戶但有疑點(diǎn)的客戶，各分支行應(yīng)建立異常跟蹤臺(tái)賬，定期排查是否存在異常行為，一旦發(fā)現(xiàn)按賬戶重大異常規(guī)定進(jìn)行處置。異常行為指（）

A.資金募集
B.資金中介
C.洗錢(qián)
D.資金過(guò)渡
E.銀行卡非法買(mǎi)賣(mài)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)少數(shù)國(guó)有大型企業(yè)、上市公司等客戶確實(shí)無(wú)法面簽、無(wú)法按規(guī)定核保的，經(jīng)書(shū)面說(shuō)明情況后，由（）審批同意后方可辦理授信業(yè)務(wù)

A.分行分管運(yùn)營(yíng)條線副行長(zhǎng)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人
C.分行分管風(fēng)險(xiǎn)副行長(zhǎng)
D.運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理

多項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶的示座須包括（）

A.語(yǔ)言
B.手勢(shì)
C.目光
D.指示牌