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多項選擇題

公司高風險客戶指標模型關注的對象包括（）

A.一級及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀檢監(jiān)察機關因涉嫌犯罪而調查過的客戶
C.權威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識別工作的客戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

能夠反映實際繳費人信息的繳費憑證包括但不限于以下哪些種類：（）

A.支（匯）票
B.POS機回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等

多項選擇題

下面哪些措施屬于承保環(huán)節(jié)的識別措施：（）

A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件