A.基礎(chǔ)信息 B.我*行作為收款行收到他行NRA人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)資金 C.行內(nèi)NRA人民幣賬戶之間發(fā)生資金收付
A.我*行作為付款行向他行NRA人民幣賬戶進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn) B.我*行NRA人民幣賬戶與本*行境內(nèi)單位或個(gè)人人民幣賬戶之間發(fā)生資金收付 C.我*行境內(nèi)單位或個(gè)人人民幣賬戶與他行NRA人民幣賬戶發(fā)生資金收付
A.我*行NRA人民幣賬戶向他行境內(nèi)單位或個(gè)人人民幣賬戶發(fā)生資金收付 B.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元的現(xiàn)鈔結(jié)匯 C.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的分拆行為