單項(xiàng)選擇題

重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.等系統(tǒng)對(duì)存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整時(shí)，再做處理

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單項(xiàng)選擇題

在新一代反洗錢系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)于報(bào)告決定性定級(jí)因素的，于（）日提交至審核管理崗進(jìn)行審核。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當(dāng)月月末

單項(xiàng)選擇題

在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是（）。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護(hù)
B.日期錯(cuò)誤
C.沒有關(guān)聯(lián)貿(mào)易合同

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重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

你可能感興趣的試題

在新一代反洗錢系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)于報(bào)告決定性定級(jí)因素的，于（）日提交至審核管理崗進(jìn)行審核。

在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是（）。

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重新識(shí)別客戶身份后，對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

在新一代反洗錢系統(tǒng)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)于報(bào)告決定性定級(jí)因素的，于（）日提交至審核管理崗進(jìn)行審核。

在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是（）。