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多項選擇題

對風險水平較高的產(chǎn)品和風險較高的客戶應采取強化的風險控制措施，包括（）

A.強化和持續(xù)性的客戶盡職調(diào)查
B.異常資金流向監(jiān)測
C.關(guān)鍵流程節(jié)點管控
D.大額交易報告

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