日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當日（）的款項劃轉(zhuǎn)，營業(yè)機構(gòu)應當報送大額交易。

A.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上

你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢領(lǐng)導小組組長和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯(lián)絡員應當在變更后（）個工作日內(nèi)將變更人員名單報至運行管理部。

A.3
B.4
C.5
D.6

單項選擇題

對于已確立過風險等級的客戶，營業(yè)機構(gòu)應定期對其進行重新審核，實現(xiàn)對風險的動態(tài)追蹤。其中，較低風險和低風險等級客戶的審核期限為（）

A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年