A.履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明；
B.掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴和審判提供必要證據(jù)
D.了解客戶的交易目的，交易性質(zhì)及資金來源及實際受益人的有關情況。

A.指銀行等反洗錢義務主體在與客戶建立業(yè)務關系或進行交易時，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識別資料，核對和記錄身份；
B.不限于核對客戶身份資料和登記、更新客戶身份信息，還包括根據(jù)風險分類和交易分析需要了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景等；
C.判斷客戶所需要的金融服務及賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄進行保存。