多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》
C.在全球推動(dòng)反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢(shì)

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單項(xiàng)選擇題

人民銀行頒布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（）實(shí)施。

A.2007年3月1日
B.2007年6月1日
C.2007年10月1日
D.2007年12月1日

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立賬戶、假名賬戶的
E.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
F.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的
G.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的

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金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。

你可能感興趣的試題

人民銀行頒布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（）實(shí)施。

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金融行動(dòng)特別工作組的工作目標(biāo)是（）。