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單項(xiàng)選擇題

按照《中國(guó)銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》，員工違規(guī)為非客戶本人開辦電子銀行及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的，最低處理種類是（）

A.經(jīng)濟(jì)處理
B.警告
C.記過
D.記大過

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單項(xiàng)選擇題

為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A.2000元
B.5000元
C.1萬(wàn)元
D.5萬(wàn)元

單項(xiàng)選擇題

承兌業(yè)務(wù)查詢查復(fù)復(fù)核崗必須與承兌業(yè)務(wù)承兌出票經(jīng)辦崗相（），做到承兌業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)崗位之間相互制約，相互監(jiān)督。

A.兼容
B.統(tǒng)一
C.分離
D.一致