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判斷題

金融機構應當通過其總部或者總部指定的一個機構，按規(guī)定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報告。

答案：正確

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風險為本方法（RBA）是打擊洗錢和恐怖融資的有效方法。

答案：正確

各國應當建立定向金融制裁機制，以遵守聯(lián)合國安理會關于防范和制止恐怖主義和恐怖融資的決議。

答案：正確