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單項(xiàng)選擇題

客戶被列入我國(guó)發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)設(shè)定為（）。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.較高風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)代社會(huì)洗錢的一項(xiàng)特征是（）

A、越來(lái)越萎縮
B、越來(lái)越專業(yè)化
C、越來(lái)越公開(kāi)
D、越來(lái)越公益化

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管分工，以（）為主體，及時(shí)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作信息和監(jiān)管活動(dòng)信息建立監(jiān)管檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。

A.賬戶
B.客戶
C.反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)