多項(xiàng)選擇題

有關(guān)客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）

A.涉及反洗錢(qián)調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的，保存時(shí)間應(yīng)延長(zhǎng)至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束
B.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照最長(zhǎng)期限保存
C.客戶交易信息在交易結(jié)束后，必需至少保存五年
D.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料

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多項(xiàng)選擇題

從多國(guó)破獲的案件來(lái)看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉(zhuǎn)移方式有（）

A.通過(guò)慈善機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法越過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)

多項(xiàng)選擇題

以下哪些客戶的資金流動(dòng)不合理（）

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉交保單
B.客戶支付躉交保費(fèi)后短時(shí)間內(nèi)要求最大金額的保單借款
C.在通常應(yīng)由支票或其他支付工具付款的情況下通過(guò)現(xiàn)金付款
D.將保單利益支付或轉(zhuǎn)移給相關(guān)直系親屬

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有關(guān)客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）

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以下哪些客戶的資金流動(dòng)不合理（）

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有關(guān)客戶身份資料和交易記錄的保存規(guī)定，以下正確的有（）

從多國(guó)破獲的案件來(lái)看，目前恐怖組織最常用的涉恐資金轉(zhuǎn)移方式有（）