你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

對(duì)存在電信詐騙、非法集資、非法買賣銀行卡等嫌疑的，要進(jìn)行（），在勸阻無效的情況下，應(yīng)請(qǐng)客戶書面確認(rèn)其已知曉相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)報(bào)警處理。

A.制止
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.勸止
D.風(fēng)險(xiǎn)提示和勸止

單項(xiàng)選擇題

以下類型客戶，可經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核直接劃分為高風(fēng)險(xiǎn)客戶：（）

A.客戶為商界人士，或其受益權(quán)人屬于此類人員
B.客戶國籍為被美國OFAC全面制裁的國家
C.客戶曾作為嘉賓邀請(qǐng)參加某權(quán)威媒體財(cái)經(jīng)類節(jié)目
D.客戶為大學(xué)教授，主要研究方向?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)學(xué)

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單位整存整取定期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）

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對(duì)存在電信詐騙、非法集資、非法買賣銀行卡等嫌疑的，要進(jìn)行（），在勸阻無效的情況下，應(yīng)請(qǐng)客戶書面確認(rèn)其已知曉相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)報(bào)警處理。

以下類型客戶，可經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核直接劃分為高風(fēng)險(xiǎn)客戶：（）

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單位整存整取定期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）

對(duì)存在電信詐騙、非法集資、非法買賣銀行卡等嫌疑的，要進(jìn)行（），在勸阻無效的情況下，應(yīng)請(qǐng)客戶書面確認(rèn)其已知曉相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)報(bào)警處理。

以下類型客戶，可經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核直接劃分為高風(fēng)險(xiǎn)客戶：（）