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判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報告風(fēng)險自評估結(jié)果和資料。

答案：正確

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個人獨(dú)資企業(yè)、家族企業(yè)、合伙企業(yè)、存在隱名股東或匿名股東公司的盡職調(diào)查難度通常會低于一般公司。

答案：錯誤

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管檔案為依托，結(jié)合現(xiàn)場檢查、約見談話等情況，參考日常監(jiān)管中獲得的其他信息，選擇關(guān)鍵、顯明、客觀的評價指標(biāo)，按年度對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性與有效性進(jìn)行考核評級。

答案：正確