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判斷題

A機(jī)構(gòu)發(fā)生了涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，于發(fā)生后第15個(gè)工作日向中國(guó)人民銀行進(jìn)行了報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他銀行賬戶(hù)發(fā)生（）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

A.單筆或者累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上、外幣交易等值1萬(wàn)美元以上
B.單筆或者累計(jì)人民幣交易50萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上
C.單筆或者累計(jì)人民幣交易100萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上
D.單筆或者累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上、外幣交易等值5萬(wàn)美元以上

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A機(jī)構(gòu)發(fā)生了涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，于發(fā)生后第15個(gè)工作日向中國(guó)人民銀行進(jìn)行了報(bào)告。

自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他銀行賬戶(hù)發(fā)生（）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

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A機(jī)構(gòu)發(fā)生了涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，于發(fā)生后第15個(gè)工作日向中國(guó)人民銀行進(jìn)行了報(bào)告。

自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與其他銀行賬戶(hù)發(fā)生（）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。