日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)異常開(kāi)戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開(kāi)戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開(kāi)戶原因記錄：不配合客戶身份識(shí)別、對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的、組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶的。（）

A.開(kāi)戶資料填寫有誤
B.開(kāi)戶理由不合理。
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶存在開(kāi)卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于接收到中國(guó)人民銀行通過(guò)“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)”發(fā)布的經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、（）銀行賬戶（含銀行卡，下同）個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶的個(gè)人，我*行將在5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，3年內(nèi)不再為其新開(kāi)立賬戶。

A.贈(zèng)送
B.出借
C.出售
D.購(gòu)買

多項(xiàng)選擇題

因代發(fā)工資、養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)需批量開(kāi)立個(gè)人存款賬戶的，需核實(shí)真實(shí)業(yè)務(wù)背景、代收付協(xié)議、業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、盡職調(diào)查報(bào)告、個(gè)人稅收居民身份聲明文件、（）、代理簽署個(gè)人稅收居民身份聲明文件授權(quán)書等開(kāi)戶資料的真實(shí)性、合規(guī)性及有效性后予以開(kāi)戶。

A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開(kāi)戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開(kāi)戶人身份證件原件