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根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定,對風險等級最高的機構客戶,至少()查詢一次機構信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
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單項選擇題
在為不在本機構開立賬戶的機構客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣()以上或外幣等值1000美元以上的,應先登錄機構信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務。
A.1萬元
B.5萬元
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因反洗錢需要凍結的資產經分行合規(guī)管理部負責人和()審批后,凍結機構應立即解除凍結措施。
A.支行行長
B.分行分管行長
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