A.為客戶新開(kāi)賬戶或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
B.對(duì)存量客戶的持續(xù)識(shí)別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時(shí)的重新識(shí)別
D.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人的重點(diǎn)識(shí)別

A.尚未在建立客戶信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
B.已在建立過(guò)客戶信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請(qǐng)簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請(qǐng)辦理單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)