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單項選擇題

評定為（）級風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或發(fā)生新交易時，業(yè)務(wù)發(fā)生地公司應(yīng)報經(jīng)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系，并填寫《客戶盡職調(diào)查表》。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級

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單項選擇題

評定為（）級風(fēng)險等級客戶，各級公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶的交易行為，發(fā)現(xiàn)客戶基本信息或交易情況存在異常的，應(yīng)參照一級客戶的采取強化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級

單項選擇題

公司將積極應(yīng)用（）高風(fēng)險等級客戶名單數(shù)據(jù)，在業(yè)務(wù)辦理時，發(fā)現(xiàn)客戶為高風(fēng)險等級客戶的，提示各級公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員可采取強化客戶盡職調(diào)查措施，防范高風(fēng)險客戶的洗錢風(fēng)險。

A.一級和二級
B.二級和三級
C.二級和五級
D.一級和四級