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多項選擇題

交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來源和去向
C.交易時間
D.資金受益人

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多項選擇題

銀行客戶洗錢風險分類通常包括以下參考指標（）。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務因素
D.客戶因素

多項選擇題

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可到（）等部門核實客戶的有關身份信息。

A.公安機關
B.人民法院
C.工商行政管理機關
D.稅務局