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反洗錢可疑交易報告集中處理后,省直分行業(yè)務處理中心負責與當?shù)厝诵袦贤▍R報工作。
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反洗錢可疑交易報告集中處理后,可疑交易報告的處理就是后臺的系統(tǒng)化工作,客戶經(jīng)理和前臺柜員無需在承擔相關職責。
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在跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理中,應遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務”和“盡職調(diào)查”展業(yè)三原則,在業(yè)務辦理過程中識別客戶身份,做好反洗錢名單篩查等工作。
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