多項選擇題

下列情況，金融機構應當重新識別客戶身份（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶要求大額轉賬的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

柜面可受理客戶哪些方式提出的口頭掛失（）。

A.客戶到任一網(wǎng)點
B.致電或致函網(wǎng)點申請辦理口頭掛失
C.通過電話
D.信函的方式

多項選擇題

發(fā)行的各類“一卡通”，按卡片等級劃分為（）。

A.普卡
B.金卡
C.金葵花卡
D.鉆石卡
E.私人銀行卡

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下列情況，金融機構應當重新識別客戶身份（）。

你可能感興趣的試題

柜面可受理客戶哪些方式提出的口頭掛失（）。

發(fā)行的各類“一卡通”，按卡片等級劃分為（）。

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下列情況，金融機構應當重新識別客戶身份（）。

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